Банк России намерен добавить крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей в список признаков мошенничества. Это решение связано с растущими случаями, когда мошенники убеждают граждан переводить свои сбережения с одного счета на другой.
Управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков пояснил, что если клиент в тот же день пытается перевести деньги другому лицу, которому не переводил средства в течение полугода, активируется механизм проверки на мошенничество. В таких случаях банк может приостановить перевод и связаться с клиентом для подтверждения операции.
С июля 2024 года Банк России расширил список признаков мошеннических операций до шести. Кредитные организации теперь обязаны проверять информацию о предыдущих мошеннических операциях, а также учитывать данные от операторов связи о подозрительной активности клиентов.